洛寧代賬公司

好順佳集團
2022-11-14 14:58:31
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內(nèi)容摘要：原標(biāo)題：孫某在洛寧趙村注冊公司，幫助他人轉(zhuǎn)移賭資。七名涉案男子被捕公眾號原本是企業(yè)間的資金往來，但也有人用它來賺錢。近日，洛寧縣公安局逮捕了7名男子，罪名是在注冊公司開立公眾賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)移...

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原標(biāo)題：孫某在洛寧趙村注冊公司，幫助他人轉(zhuǎn)移賭資。七名涉案男子被捕

公眾號原本是企業(yè)間的資金往來，但也有人用它來賺錢。近日，洛寧縣公安局逮捕了7名男子，罪名是在注冊公司開立公眾賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)移賭博資金。

據(jù)洛寧縣公安局小街派出所指導(dǎo)員張克南介紹，5月12日，西安市郭某因繳費被騙1萬元，轉(zhuǎn)入孫某明開立的公司公眾賬戶，洛寧縣趙村村民。然后將付款轉(zhuǎn)移到另一個帳戶。

根據(jù)線索，該局立即立案調(diào)查。經(jīng)辦案民警仔細(xì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司自注冊完成后并無實際業(yè)務(wù)，但公司賬戶中經(jīng)常出現(xiàn)大額交易記錄。

辦案民警意識到，這極有可能是一家空殼公司，所處理的公眾號可能從事一些違法犯罪活動。

5月26日，洛寧縣公安局小街派出所立即到趙村抓獲注冊公司的孫某明。

孫某明供認(rèn)了自己的犯罪事實。他說，他是受同村村民安某來指示，處理這個空置的公眾號來賺取報酬的。

得知孫某明被捕后，6月1日，安某前來自首。

據(jù)安某來交代，他的同村好友李某杰告訴他，注冊公司開設(shè)了一個公眾賬戶，幫助他人轉(zhuǎn)移柬埔寨某網(wǎng)站的賭博資金。他自己也注冊了公司，安某過來注冊。

隨后，安某來告訴孫某明等三人，每1萬元自來水給他們一部分福利費，讓孫某明等三人也紛紛開設(shè)了公眾號，賺取了一部分。福利費自己。

警方依法查明，自今年4月起，犯罪嫌疑人李某杰與安某來共同注冊成立公司，以謀取非法利益，明知他人利用該公司進行轉(zhuǎn)移支付賭博等非法和犯罪資金。，并發(fā)展犯罪嫌疑人孫某波、孫某明分別在銀行開立公司賬戶和網(wǎng)上銀行。之后，營業(yè)執(zhí)照、公章和公眾賬戶結(jié)算卡、U盾、交易密碼等程序通過李某杰等人提供給他人進行網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的支付結(jié)算。經(jīng)核實，李某杰、安某來、孫某明等7家注冊公司已向其公司賬戶劃轉(zhuǎn)并支付了數(shù)百萬元。

經(jīng)核實，部分資金為騙取資金。由于涉及多個銀行賬戶，是多級賬戶轉(zhuǎn)賬操作，暫時無法核實這些賬戶的資金流向和案件情況。

目前，安某來、孫某明、李某杰、孫某波等7人因涉嫌協(xié)助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪已被洛寧縣公安局刑事拘留，后經(jīng)洛寧縣檢察院批準(zhǔn)執(zhí)行死刑。被捕，現(xiàn)關(guān)押在洛寧縣看守所。（洛寧縣公安局/張博偉）返回搜狐了解更多

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