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2022-11-16 17:08:23
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內(nèi)容摘要：12月27日下午，湖北省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報孝感市公安局成功破獲“9·17新網(wǎng)絡犯罪系列”相關情況，并回答記者提...

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12月27日下午，湖北省公安廳召開新聞發(fā)布會，通報孝感市公安局成功破獲“9·17新網(wǎng)絡犯罪系列”相關情況，并回答記者提問。

以色情直播為網(wǎng)絡賭博引流，再通過轉(zhuǎn)帳普通用戶的電話費充值下單，將賭博資金洗去......湖北省孝干市公安局公安廳在深跑“指常車”一體化機制的指導和支持下，集合省、縣、市公安局資源，并派出民警，經(jīng)過一年多的不懈跟蹤，在18個省、聚精成神，成功破獲了“九一七新網(wǎng)絡犯罪系列”，31個落網(wǎng)犯罪團伙，115名犯罪嫌疑人落網(wǎng)，涉賭、涉黃、涉洗錢總額達318億元，凍結(jié)黑錢近億元。整個鏈條發(fā)現(xiàn)并摧毀了一條為海外賭博、色情、洗錢集團服務的黑色產(chǎn)業(yè)鏈。

整合打擊跨境網(wǎng)絡賭博團伙

2020年7月，孝感市公安局在查獲一起涉毒團伙時，發(fā)現(xiàn)該團伙成員均利用境外聊天工具進行交流，并在聊天記錄中存在“跑道”等大量用語，同時在現(xiàn)場查獲54件已辦好“殼”營業(yè)執(zhí)照。

▲“殼”營業(yè)執(zhí)照

獲悉這一線索后，孝感市公安局“信息、指揮、服務、輿論”一體化的實戰(zhàn)操作機制(以下簡稱“形勢指秦豫”)迅速跑了起來?！豆ぷ鲌蟾妗放?，該販毒團伙利用一個名為“云米支付”的技術平臺幫助海外賭博集團洗錢。

孝感公安局黨委高度重視2020年9月17日成立專案組，指揮組織連續(xù)三輪跨省網(wǎng)收行動，成功打垮了交易技術平臺、四方支付代理、洗錢中介等相關犯罪團伙，先后抓獲犯罪嫌疑人17名。

孝感警方在調(diào)查“9·17”案過程中發(fā)現(xiàn)，整個跨境網(wǎng)絡賭博已形成復合產(chǎn)業(yè)鏈和非法交易“網(wǎng)絡黑市”，涉及網(wǎng)絡賭博平臺、色情直播平臺、Foursquare支付ping臺灣、配對交易平臺、大量黑牌生產(chǎn)代理商、中間商、卡商、商戶......

▲案件涉及的繳獲物品

根據(jù)調(diào)查結(jié)果，孝感市公安局將相關線索劃定下轄縣和市公安局轄區(qū)，跨越多警、多部門，編織了一張精細的網(wǎng)絡

2021年3月24日，40余名民警分兩條路線赴北京、成都收網(wǎng)，先后抓獲犯罪嫌疑人11名，凍結(jié)涉案賬戶288個;

2021年6月以來，公安機關在全國16個市、12個省搗毀1起網(wǎng)絡淫穢直播賭博團伙，搗毀淫穢直播窩點13個，抓獲犯罪嫌疑人24名;

2021年10月22日，孝感市警方再次開展集中整治行動，破獲境外賭博平臺洗錢犯罪團伙6個，抓獲犯罪嫌疑人30名，凍結(jié)涉案賬戶1500個。

直播色情是對在線賭博的一種消耗

孝感市警方掌握的線索顯示，大量網(wǎng)絡賭博平臺利用直播色情進行引流。然而，主要商店的貨架上并沒有直播應用。相反，他們使用社交軟件推送，并通過鏈接或秘密下載，以逃避監(jiān)管。

在案件中，警方發(fā)現(xiàn)某APP直播平臺有多個“房間”，其中大部分都在進行色情直播。用戶可以購買金幣作為禮物來獎勵主持人。并且獎勵更多，可以獲得主播的、QQ等聯(lián)系方式，然后私聊。

經(jīng)過進一步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)類似的直播平臺很多，僅警方掌握的，多達近十家。這些直播平臺在中國以外的服務器上運營，并通過“家族領袖”在中國招募主播，它們背后還有一個賭博平臺。直播平臺上掛著一個賭博平臺的鏈接，以吸引人們對該賭博平臺的關注。

▲彩色廣播案犯罪嫌疑人的逮捕

平臺將抽取網(wǎng)友支付禮物的20，剩下的80由主播和“族長”分成，主播分成70，“族長”分成30。還有通過演播室進入賭博平臺的權限，主播也可以從他們在賭博平臺上充值的錢中獲得分成。

這些色情主播為了逃避打擊，賺取非法利潤，過著黑暗的生活。為了用虛假的“顏值”和“身材”來吸引流量，幾乎所有的主播都做了整容手術，有的甚至不惜犧牲整體，對身體造成了極大的傷害。在天津直播的這名宋姓女子剛剛做完隆胸手術，還沒有完全康復就繼續(xù)直播。當警察逮捕她時，她的手不能正常舉起來。

為了賺錢而不是丟人，一些主播面臨家庭破裂。王菊是河南的一名主播，她躲在租來的房子里播音，聲稱自己在一家大型國企工作，好讓丈夫蒙在其中。每天我都夢想著被我丈夫找到。王某說，這次被抓后，最怕面對的是自己的丈夫和孩子。面對審判，王某流下了悔恨的淚水。

利用客戶的電話費來洗錢

在情報主導、大數(shù)據(jù)支持下，孝感市警方證實，本案涉及網(wǎng)絡賭博團伙，多利用手機充值訂單充值洗錢。

據(jù)辦案民警介紹，境外賭博團伙利用四方支付平臺，安排國內(nèi)人員使用多個話費充值平臺，以高于市場價格的折扣向手機商家購買了大量話費充值訂單。

▲涉案工具被沒收

隨后，犯罪團伙將推送給多信用訂單交易平臺，交易平臺通過專門的技術，賭博上的訂單與多信用訂單自動錯配，將從運營商的官方網(wǎng)站獲得多信用鏈接提供給賭博團伙，支付的賭徒掃碼，賭徒預付費手機自動接收完整的信息是系統(tǒng)，通知賭博網(wǎng)站賭徒成功。于是賭徒的賭博資本突然變了，變成了普通用戶充值話費。

另一方面，國內(nèi)犯罪嫌疑人會購買多個企業(yè)賬戶，將手機商家收取的話費資金進行收取，再將話費資金轉(zhuǎn)移到第三方支付公司，再通過支付接口支付給賭博團伙，最后經(jīng)過多個洗錢環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到海外“安全賬戶”。普通用戶的電話費，因此成為了賭徒的賭博資本。

據(jù)介紹，刑事制度層次復雜，關系交織，手段隱蔽，分工明確。有負責接賭單的四方支付平臺，有負責接單的話費平臺，有負責收集驗證碼的收碼平臺，有專門負責開發(fā)和維護的技術公司。此外，大量渠道、代理人、卡片提供者和電話提供者參與為犯罪鏈的所有環(huán)節(jié)提供服務。

▲逮捕嫌疑人

這些為賭徒提供非法資金結(jié)算賬戶的支付接口，涉及的金額驚人。僅廣東一家支付平臺就清除了240億元的非法資金。

孝感市公安局相關負責人介紹，“9·17”案成功破獲，得益于全省“情指”實戰(zhàn)化運行機制在孝感市落地的效果?！跋襁@樣的區(qū)域跨度特別大，鏈條特別長，團伙作案特別多，如果沒有全省公安機關的大力支持，情況是指實戰(zhàn)化的一體化運作機制，很難突破!”

這起案件的成功偵破，有效遏制了新型網(wǎng)絡犯罪，為打擊新型犯罪積累了寶貴經(jīng)驗，是湖北省公安機關現(xiàn)代警務機制改革積極成效的縮影。

資料:孝感市公安

制作者:石玲

制片:《孝感日報

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