亳州公司注冊(cè)代賬辦理

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2022-08-19 09:36:49
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工商變更:工商營業(yè)執(zhí)照變更、股權(quán)變更、股東變更、地址變更、注冊(cè)資本變更、注冊(cè)資本變更、登記類型變更、銀行基本賬戶變更、經(jīng)營范圍變更、法人變更、經(jīng)理變更、監(jiān)事變更、減資等——銅仁覆蓋發(fā)票案19名涉稅犯罪分子終審判決

近日，貴州省銅仁市中級(jí)人民法院對(duì)貴州銅仁藥業(yè)有限公司等79家企業(yè)涉嫌覆蓋增值稅發(fā)票案做出了終審判決。以徐姓男子為首的19名罪犯被判處1年至15年不等的有期徒刑。至此，稅改以來震驚銅仁的第一起重大稅收違法案件——“五菱稅案”，涉案人員全部認(rèn)罪并圓滿落網(wǎng)。

銅仁市稅務(wù)警察聯(lián)合偵查案的稅務(wù)警察聯(lián)合偵查段沃案

2017年1月，包括公安局向該部門協(xié)作請(qǐng)求，包括稅務(wù)局被安徽省亳州市公安局委托調(diào)查貴州銅仁阿藥業(yè)有限公司等12家來自亳州的家族企業(yè)涉及中藥專業(yè)合作社的普通增值稅發(fā)票申報(bào)抵扣應(yīng)當(dāng)進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該企業(yè)涉嫌虛開增值稅發(fā)票。同年4月，貴州國稅局向銅仁國稅局稽查局下發(fā)“雪豹2號(hào)行動(dòng)”和涉農(nóng)行業(yè)專項(xiàng)整治案源。由于接到的案件來源重疊，以及在案件查證過程中發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題，稅務(wù)民警和稅務(wù)民警決定對(duì)貴州銅仁藥業(yè)有限公司79家業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)度高、業(yè)務(wù)模式相似、欺詐嫌疑較大的企業(yè)進(jìn)行聯(lián)合案件檢查，并將案件命名為“五菱稅務(wù)案”。

在案件深入調(diào)查過程中，涉案企業(yè)全部逃逸，憑證、數(shù)據(jù)下落不明，誰組織策劃、誰操作實(shí)施、收入來源、資金支付方式等信息均不明，是典型的“懸案”。此外，本案中有貴州國稅局監(jiān)管的重點(diǎn)案件，要求高，政策強(qiáng)，時(shí)間緊，工作階段明確，工作量大。面對(duì)困難，銅仁稅務(wù)警察在上游兩岸，加強(qiáng)案例研究，密切配合，立足案件“關(guān)”關(guān)鍵數(shù)據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)鍵業(yè)務(wù)、關(guān)鍵人員關(guān)系分析、證據(jù)協(xié)同等“三大關(guān)鍵”，應(yīng)用大部門和數(shù)據(jù)貫穿案件偵辦全過程，查證成功，安徽某23亳州某徐某為首的犯罪團(tuán)伙在沒有真實(shí)交易、加工和營銷的情況下，通過支付和開具發(fā)票的方式收取費(fèi)用，從上游合作社獲取投入是違法的，安徽、河南等地的加工企業(yè)和運(yùn)輸企業(yè)，再向下游企業(yè)大量虛開增值稅專用發(fā)票，牟取暴利。案件涉及17個(gè)省(市、自治區(qū))214個(gè)農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社、68家開票企業(yè)，涉及發(fā)票14391張，發(fā)票金額1億元，納稅額1億元。本案涉案企業(yè)數(shù)量多、范圍廣、涉案金額大、犯罪嫌疑人數(shù)量多、手段專業(yè)，是銅仁歷史上涉稅案件最多的一起。

辦案人員赴安徽亳州調(diào)查取證

通過稅務(wù)民警和法院的聯(lián)合調(diào)查，庭審確認(rèn)，以徐某為首的涉案人員通過分級(jí)控制、業(yè)務(wù)控制、稅務(wù)控制等犯罪手段謀取非法利益的違法行為被一一曝光。12月，主犯徐某召集安徽亳州孟、王某、方某等18人到銅仁市碧江區(qū)注冊(cè)成立35家醫(yī)藥公司，進(jìn)駐銅仁市武陵山現(xiàn)代醫(yī)藥物流產(chǎn)業(yè)園。為避免軌跡教和管理，徐某對(duì)各制藥公司通過5-6萬元的管理費(fèi)方式，指定3人等張某統(tǒng)一登記信息收集和租賃門面公司注冊(cè)及一般增值稅納稅人認(rèn)定，統(tǒng)一管理公司資質(zhì)，保證車牌(印章)數(shù)據(jù)分層控制的同時(shí)，而且，涉案企業(yè)都被迫聽從其中一人的指揮，按月發(fā)放工資，統(tǒng)一聘請(qǐng)公司文員、會(huì)計(jì)人員辦賬、申報(bào)、開具發(fā)票，將所涉企業(yè)每月發(fā)票金額控制在200萬元以內(nèi)，稅負(fù)率控制在1‰以內(nèi)，進(jìn)行虛假申報(bào)。209年12月至9月，在徐某的策劃和組織下，涉案79家企業(yè)以種植、經(jīng)營中藥材為名，偽造財(cái)務(wù)信息，進(jìn)行真實(shí)交易，并與其他企業(yè)進(jìn)行非法合作公司、家庭農(nóng)場、公司購進(jìn)增值稅普通發(fā)票6476張作為進(jìn)項(xiàng)稅申報(bào)抵扣，再按票面價(jià)格向其他相關(guān)醫(yī)藥公司收取費(fèi)用，虛增增值稅專用發(fā)票7915張，非法獲利1萬元。

銅仁市國稅局稽查局調(diào)查人員重點(diǎn)分析了癌癥網(wǎng)割的案例，威懾力強(qiáng)

2021年2月，“五菱稅案”由銅仁市中級(jí)人民法院終審判決，以許19人為主訴的無真實(shí)貨物購銷案，讓他人為自己偽造增值稅發(fā)票申報(bào)納稅抵扣，為他人制作增值稅專用發(fā)票用于違法所得成立。許某等人違反《中華人民共和國刑法》有關(guān)規(guī)定，構(gòu)成虛開增值稅專用發(fā)票、虛開抵扣發(fā)票罪。判處有期徒刑1年至15年，并處罰金525萬元，沒收違法所得1萬元。在案件判決前，稅務(wù)機(jī)關(guān)采取稅務(wù)執(zhí)法、委托協(xié)助調(diào)查等措施，成功挽回國家稅收損失1億元。

“五菱稅案”的成功審理，有效遏制了偷稅漏稅行為，引起了社會(huì)的強(qiáng)烈反響。今年以來，先后有3名涉嫌虛開發(fā)票的人員向稅務(wù)部門自首;銅仁市某服裝有限責(zé)任公司將主動(dòng)將虛假發(fā)票向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)扣稅，并自覺接受相應(yīng)處罰;貴州某環(huán)保科技有限公司等10多家企業(yè)拒收了300多張涉嫌虛開增值稅發(fā)票，涉及金額3200多萬元，同時(shí)加強(qiáng)發(fā)票分錄會(huì)計(jì)的事前審計(jì)。案件的成功偵辦也引起稅務(wù)部門充分警惕:在“管道”改革環(huán)境下，稅務(wù)機(jī)關(guān)要及時(shí)修訂完善相關(guān)制度征管機(jī)制，加強(qiáng)監(jiān)督協(xié)作，做好經(jīng)營者登記審查，完善完善前臺(tái)服務(wù)和后續(xù)管理，優(yōu)化稅收征管軟件流程設(shè)計(jì)，增加商業(yè)發(fā)票比，認(rèn)證功能方便稅收監(jiān)管和立案，強(qiáng)好順佳電子發(fā)票試點(diǎn)工作，精織假發(fā)票”“防控網(wǎng)”堵塞稅收征管漏洞。(姚潔、安志文)

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