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2022-08-17 10:09:31
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蚌埠，簡稱蚌埠，又稱珍珠城。是安徽省直轄市，安徽省第一個(gè)地級市。
今天我們將討論蚌埠市的一個(gè)稅務(wù)案例。
2017年底，稅務(wù)機(jī)關(guān)工作人員發(fā)現(xiàn)兩家貿(mào)易公司涉嫌虛開增值稅？
分析比較后發(fā)現(xiàn)，兩家公司均開出最高金額，發(fā)票流向也高度相似。
通過發(fā)票流向分析發(fā)現(xiàn)，涉案公司為同一人實(shí)際控制人，在短時(shí)間內(nèi)申請開具限額為10萬元的增值稅一般發(fā)票852張，成功開具696份的最大值。 ，價(jià)稅總額超過6800萬元，涉及的59家下游企業(yè)多為建筑安裝公司、地質(zhì)公司、咨詢公司等。
隨后，調(diào)查人員約談了涉案公司的會計(jì)師，但該會計(jì)師表示不了解該公司的經(jīng)營情況。發(fā)票交給了高先生。當(dāng)辦案人員讓他聯(lián)系高先生時(shí)，他發(fā)現(xiàn)高先生的聯(lián)系電話已經(jīng)被禁用。
作為案件的關(guān)鍵人物，高先生消失得無影無蹤，這無疑增加了破案的難度。
此時(shí)，偵查人員不得不調(diào)整調(diào)查方向，從電子賬戶數(shù)據(jù)系統(tǒng)中尋找“線索”。果然，他們發(fā)現(xiàn)之前發(fā)現(xiàn)的關(guān)聯(lián)公司中的一家皮包公司已經(jīng)收到了住宿發(fā)票。發(fā)票顯示是蚌埠某酒開出的面值為1332元的發(fā)票，但實(shí)際上酒店的平均房價(jià)并不算太高。與前一案涉案公司的取票時(shí)間類似，偵查人員推斷，這可能是犯罪分子的藏身之所。
偵查人員利用公安部門相關(guān)系統(tǒng)，成功鎖定了計(jì)費(fèi)期間曾入住上述酒店的陳某、曾某等四名涉案人員。經(jīng)查實(shí)，陳某實(shí)為涉案公司的會計(jì)師。提到的“高總數(shù)”？
由發(fā)票流水、注冊地址、會計(jì)師事務(wù)所提供對計(jì)費(fèi)情況進(jìn)行關(guān)聯(lián)分析，成功識別出與陳有關(guān)聯(lián)的8家貿(mào)易公司。這8家公司有兩個(gè)共同點(diǎn)：計(jì)費(fèi)量和計(jì)費(fèi)金額？兩者都很棒！
于是，稅務(wù)部門與公安機(jī)關(guān)經(jīng)偵支隊(duì)聯(lián)手對犯罪嫌疑人展開了全鏈條抓捕行動(dòng)，2018年10月末將涉案犯罪嫌疑人全部抓獲？
據(jù)李、陳等人供述，他們是在外打工時(shí)認(rèn)識的，在創(chuàng)業(yè)過程中發(fā)現(xiàn)了一條可以通過買票逃稅的“致富之路”，于是四人開始營業(yè)一個(gè)空殼。 “皮包公司”有拿到空白發(fā)票轉(zhuǎn)賣賺錢的想法，于是以蚌埠為基地發(fā)展業(yè)務(wù)，陸續(xù)聘請部分兼職幫其注冊成立19個(gè)皮包公司收到發(fā)票。
最終，陳、李、曾等人已被移送司法機(jī)關(guān)處理。
通過以上案例，我們來了解一下虛發(fā)普選票的處罰是什么。
根據(jù)刑法第二百零五條之一的規(guī)定，虛開本法第二百零五條規(guī)定以外的其他發(fā)票，情節(jié)嚴(yán)重的，處二年以下有期徒刑、拘役或者公開監(jiān)視，并處以罰款；情節(jié)特別嚴(yán)重的，處二年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。
單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。
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