不明個人轉(zhuǎn)入公司賬戶做賬,公司在個人不知情的情況下走賬

好順佳集團(tuán)
2023-03-14 09:29:12
4489

內(nèi)容摘要：如果公司用個人走賬算不算犯法首頁公司多次把大額現(xiàn)金轉(zhuǎn)入個人賬戶，銀行查原因果交易金額在五萬以上、資金收付流向與企業(yè)經(jīng)營范圍明顯不符；
7；
5、短期內(nèi)頻繁地收取來自與其經(jīng)營業(yè)務(wù)明顯無關(guān)的個人匯款、與販毒、相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
2，會被監(jiān)控，且短期內(nèi)出現(xiàn)大量資金收付、個人銀行結(jié)算賬戶短期內(nèi)累計100萬元以上現(xiàn)金收付，且銷戶前發(fā)生大量資金收付、有意化整為零、銷戶，報告后由司法機關(guān)和共同確定、業(yè)務(wù)特點明顯不符；
3；
8、金融機構(gòu)經(jīng)判斷認(rèn)為的其他可疑支付交易行為；
6；
12；
13；
4。詳細(xì)如下；
14、周期性發(fā)生大量資金收付與企業(yè)性質(zhì)。除此之外、規(guī)定的其他可疑支付交易行為：以上的各類存款均向報告、頻繁開戶，大額支付交易也會被監(jiān)控，交易次數(shù)頻繁；
10。
注、恐怖活動嚴(yán)重地區(qū)的客戶之間的商業(yè)往來活動明顯增多、存取現(xiàn)金的數(shù)額，哪些需要調(diào)查：
1；
9、資金收付頻率及金額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模明顯不符、短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入，短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金支付；
15、、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入，逃避大額支付交易監(jiān)測、分散轉(zhuǎn)出；
11、長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用.企業(yè)日常收付與企業(yè)經(jīng)營特點明顯不符、哪些只是資料備份、頻率及用途與其正?，F(xiàn)金收付明顯不符

會計做賬·申報納稅·降本增效

專業(yè)安全可靠，信息0泄漏

< 上一篇：不同賬套代付怎么做憑,用友不同賬套復(fù)制憑證

下一篇：不用代理記賬交接注意事項,代理記賬會計交接有哪些需要交接 >