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好順佳集團
2023-03-11 09:39:33
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好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財務(wù)局、稅務(wù)局核準成立
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1.確定公司的中英文名稱。
2.公司注冊資本最低為1萬港元，無需驗資。
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您可以選擇開立賬戶:
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其實銀行只要有離岸部門就可以開戶。
1.上海匯豐銀行有限公司:上海匯豐銀行有限公司開戶費港幣500元，查冊費港幣100元。開戶需要存入港幣10，000元激活賬戶。匯豐管理費:如果賬戶中有25，000港元或其等值的美元或其他外幣，則不扣除管理費，否則每月扣除50港元。匯豐銀行手續(xù)費:匯款50-75港幣，境內(nèi)匯款95港幣，境外匯款105港幣。匯豐可以接受信用證，信用證可以直接記入?yún)R豐的貸方。如果你需要開立信用證，你需要開立一個貿(mào)易賬戶。
2.深發(fā)展:沒有啟動資金要求。為了清理空賬戶，鼓勵客戶使用更多賬戶。如果日均存款余額低于5000美元，每季度將收取5美元的賬戶管理費。上半年新客戶免費，VIP客戶免費。
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離岸業(yè)務(wù)收費:匯款:匯款免費。
匯款:收款人為深發(fā)展離岸賬戶的，免費實時到賬。賬戶。
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AUSTRAC是澳大利亞的93706金融管理機構(gòu)，負責預(yù)防和偵查洗錢和恐怖融資活動。通過擴大澳大集團首席執(zhí)行官的權(quán)力和職能，提高報告實體對反洗錢/CTF法律法規(guī)的合規(guī)性。反洗錢/CTF修正案生效后，AUSTRAC擁有以下權(quán)力:世嘉永成-1。澳大拉西亞的首席執(zhí)行官可以就更廣泛的非法行為發(fā)出通知，包括不遵守了解你的客戶(KYC)報告和記錄保存程序。 的首席執(zhí)行官可以向持有許可證的公司發(fā)布最新的政策指示，以追蹤其違反義務(wù)的行為。3.賦予警察和海關(guān)官員在澳大利亞邊境搜查和拘留違反其義務(wù)的執(zhí)照持有公司負責人的權(quán)利。一旦新制度頒布，澳大利亞公司的首席執(zhí)行官將被授權(quán)就更多的監(jiān)管犯罪發(fā)布非法通知。提供指定服務(wù)的機構(gòu)將面臨任何違反客戶理解程序、報告義務(wù)、記錄義務(wù)和提供所需信息的不合規(guī)風險。根據(jù)現(xiàn)行法律，這些不合規(guī)的領(lǐng)域需要聯(lián)邦法院提起民事訴訟。澳大利亞研究中心首席執(zhí)行官兼首席執(zhí)行官。;針對這些類型的侵權(quán)發(fā)布侵權(quán)通知的能力將使AUSTRAC能夠更有效地促進對反洗錢/CTF行為的遵守。因此，報告實體應(yīng)確保嚴格遵守反洗錢/CTF法律法規(guī)，尤其是關(guān)于舉報違規(guī)行為的權(quán)利。該修正案還將擴大澳大利亞交易報告和分析中心首席執(zhí)行官發(fā)布補救指示的權(quán)力，要求報告實體糾正過去違反民事處罰的行為(例如，報告要求)。但是，澳大拉西亞的首席執(zhí)行官只能在違約之日起兩年內(nèi)對過去的違約行為提出補救方向，如果這是對違約行為的適當和恰當?shù)幕貞?yīng)。預(yù)計這一權(quán)力將使澳大利亞能夠更有效地確保報告實體的合規(guī)性，并縮小財務(wù)信息差距。因為警察和海關(guān)官員將被賦予更大的權(quán)力來搜查和沒收實物貨幣和持票人 涉嫌洗錢、恐怖融資或其他嚴重刑事犯罪的美國法案(BNIs)，澳大利亞首席執(zhí)行官的調(diào)查和執(zhí)法權(quán)力也將得到加強。他們還可以對不履行調(diào)查和搜查義務(wù)的行為處以侵權(quán)罰款。新的許可證要求將把反洗錢/CTF規(guī)則應(yīng)用于從事數(shù)字貨幣交易(如交易所)的企業(yè)。更具體地說，數(shù)字貨幣交易者將被要求:1，澳大利亞的數(shù)字貨幣交易者必須申請aust。AC，并提供所有業(yè)務(wù)細節(jié)。如果提供數(shù)字貨幣交易的公司未能申請AUSTRAC許可證，可能會導(dǎo)致兩年 監(jiān)禁或罰款 萬澳元，或兩者兼施。2.建立和維護反洗錢/CTF計劃，以識別、減輕和管理可能遇到的洗錢和恐怖融資風險。3.識別并核實客戶身份。4.向澳大利亞交易報告中心報告涉及法定貨幣、超過10 000澳元或更多(或等值)的可疑活動和交易。5.將交易、客戶身份識別和反洗錢/CTF項目的特殊記錄保存7年。要申請AUSTRAC執(zhí)照，你必須擁有一家澳大利亞公司，然后才能申請注冊。注冊澳洲公司需要具備以下條件:1。需要注冊的澳洲公司名稱有三個(英文)，其中兩個是可選的，名稱以PTY LTD或PTY LIMITED結(jié)尾；2.公司在澳大利亞的注冊地址、號碼、傳真號碼和電子郵件地址。如果地址屬于租賃，應(yīng)提供承租人的姓名，以確認承租人同意將該地址作為公司的注冊地址；3.公司的性質(zhì)和方向計劃在澳大利亞開展的業(yè)務(wù)；4.澳大利亞公司必須至少有一名董事，其中一人必須是澳大利亞居民。需要個人信息:出生日期、出生地、現(xiàn)住址，聯(lián)系信息包括號碼和電子郵件地址。5.澳大利亞公司至少要有一個股東，沒有國籍限制。股東董事可以是同一個人。需要提供個人信息:出生日期、出生地、現(xiàn)住址、包括、郵箱；6.董事、公司注冊負責人的個人信息(出生日期、出生地、現(xiàn)住址、，包括號碼和電子郵件地址)；7.澳洲公司董事或股東的股份詳細分配，默認股數(shù)為100股，股價設(shè)定為每股1澳元。世嘉永成-注冊ABN商業(yè)號進行GST申報需要以下材料:1 .公司 美國澳大利亞公司編號ACN；2.公司主管的個人稅號，稅號；3.負責公司注冊的董事的個人信息(出生日期、出生地、現(xiàn)住址、包括號碼和電子郵件地址在內(nèi)的)；4.公司的性質(zhì)和方向計劃在澳大利亞開展的業(yè)務(wù)；5.公司在澳大利亞的注冊地址、號碼、傳真號碼和電子郵件地址；6.選擇商品及服務(wù)稅申報季度申報或年度申報。許可證申請包括:1 .協(xié)助客戶對董事及合伙人進行公證。;犯罪記錄；2.撰寫數(shù)字貨幣交易商的商業(yè)計劃和運營計劃；3.準備和撰寫申請材料；4.撰寫反洗錢法規(guī)和反恐怖組織融資法規(guī)，以及法規(guī)的日常運作計劃；5.向澳大利亞AUSTRAC和ASIC提交許可證申請；6.在申請過程中，負責回答AUSTRAC和ASIC提出的問題。7.如果AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余的副本或相關(guān)說明，我們將負責撰寫和提交，如產(chǎn)品披露聲明。世嘉永成 馬來西亞外匯許可證開曼監(jiān)管許可證新西蘭數(shù)字貨幣許可證蒙古數(shù)字貨幣許可證塞舌爾許可證圣文森特和格林納丁斯。;美國離岸金融牌照FCA監(jiān)管牌照新加坡金融牌照愛沙尼亞MTR日本FSA金融監(jiān)管新坡基金會數(shù)字貨幣牌照阿聯(lián)酋FSRA牌照塞浦路斯CySec牌照圣文森特注冊文本監(jiān)管VFSC瓦努阿圖監(jiān)管虛擬貨幣許可證毛里求斯監(jiān)管許可證巴哈馬監(jiān)管許可證FSRA許可證加拿大FintracMSB許可證
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