代賬公司轉(zhuǎn)賬安全嗎(代賬公司靠譜嗎)

好順佳集團
2023-02-14 08:36:50
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內(nèi)容摘要：賬號生成一定要專業(yè)?，F(xiàn)在個人賬戶代發(fā)不靠譜，要找大公司。我有一個普通的公司，一直在財務(wù)部門工作，給她家做會計，...

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賬號生成一定要專業(yè)?，F(xiàn)在個人賬戶代發(fā)不靠譜，要找大公司。我有一個普通的公司，一直在財務(wù)部門工作，給她家做會計，從來沒有啰嗦過什么。

用自己的銀行賬戶給別人轉(zhuǎn)賬有什么風(fēng)險？

是的，而且很冒險。比如我用你的卡轉(zhuǎn)賬，你卻不知道我其實是在洗錢，用的是你的卡，那么你當(dāng)然要承擔(dān)責(zé)任。不知道是不行的！更何況如果是直接轉(zhuǎn)到，還有非法占用的責(zé)任風(fēng)險。就算是正常的貨幣交易，為什么他一定要用你的卡？自己辦不到卡，就意味著被銀行系統(tǒng)限制了。也意味著你要幫助的人至少經(jīng)濟上有問題，其他方面(比如品行)也有問題的可能性更大。所以，想想這種人是否值得你去冒險，真的很重要。

把會計證借給朋友是有風(fēng)險的，風(fēng)險非常大?，F(xiàn)在，國家法律對會計責(zé)任制度規(guī)定了非常嚴格的條款。如果出借證件，也是違法行為。你要負法律責(zé)任，就算是朋友也不能隨便借會計證。所以，為了自己和朋友，千萬不要把會計證借出去，做違法的事情。

風(fēng)險可大可??！比如金融公司用公章在白紙上蓋章，然后用白色寫借條，很可能要承擔(dān)責(zé)任。建議所有材料使用自己控制范圍內(nèi)的公章。

找正規(guī)的財務(wù)公司一般沒問題，但是平時最好不要給他們。只是在前期，他們需要為你辦理蓋章的業(yè)務(wù)。后來公司開的發(fā)票都有記錄。使用加蓋******的會計公司營業(yè)執(zhí)照的，應(yīng)當(dāng)說明其用途，并登記備案。所以請財務(wù)公司處理賬目，把項目叫記賬公司就行了，但是營業(yè)執(zhí)照、公章、法人章、銀行u盾、發(fā)票都要放在公司。

1.幫人收錢轉(zhuǎn)賬違法嗎？

一般沒有問題，但是如果符合洗錢罪的構(gòu)成要件，就構(gòu)成洗錢罪，需要根據(jù)具體情況來確定。

第一百九十一條【洗錢罪】明知是毒品犯罪、*********性質(zhì)組織犯罪、恐怖犯罪、******犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪所得及其收益，為掩飾、隱瞞其和性質(zhì)，有下列行為之一的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金。情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處洗錢金額百分之五以上百分之二十以下罰金：

(一)提供資本賬戶；

(二)協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)和有價證券；

(三)通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移；

(四)協(xié)助資金匯出境外；

(五)以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其和性質(zhì)的。

單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役；情節(jié)嚴重的，處五年以上十年以下有期徒刑。

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