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社保入稅對(duì)代賬行業(yè)的影響

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    好順佳集團(tuán)

  • 發(fā)布時(shí)間

    2022-11-15 14:13:59

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內(nèi)容摘要:原標(biāo)題:破滅!代理公司收款查過了,稅金是100萬(wàn)!從2月7日起,公司應(yīng)該小心避免這樣的稅收!大新聞!另一家代理記賬機(jī)構(gòu)通過、私人賬戶征收偷稅被查,繳納稅金及罰款100多萬(wàn)元!012021嚴(yán)檢...

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原標(biāo)題:破滅!代理公司收款查過了,稅金是100萬(wàn)!從2月7日起,公司應(yīng)該小心避免這樣的稅收!

大新聞!另一家代理記賬機(jī)構(gòu)通過、私人賬戶征收偷稅被查,繳納稅金及罰款100多萬(wàn)元!

01

2021嚴(yán)檢查開始!

現(xiàn)金,,私人賬戶收據(jù)都查過了!

稅金+罰款100萬(wàn)!

事情發(fā)生的經(jīng)過:

公司隱瞞了2015 - 2017年應(yīng)稅服務(wù)收入。

1. 經(jīng)核實(shí),貴公司代其他公司記賬,通過、私人賬戶或現(xiàn)金收取會(huì)計(jì)費(fèi)用,對(duì)會(huì)計(jì)收入進(jìn)行內(nèi)部記帳,共收取應(yīng)稅勞務(wù)費(fèi)用4959元,折合銷售收入4814元,但貴公司僅向稅務(wù)部門申報(bào)收入2003元。隱匿應(yīng)稅勞務(wù)收入2810元。

2. 需繳納增值稅(6,2016,44,2017,32,2017)。

3.應(yīng)納稅額合計(jì)848元。

4. 對(duì)偷稅漏稅的公司處以422元扣繳50稅款的罰款。

雖然以上案例都是通過同地區(qū)、同行對(duì)比發(fā)現(xiàn)的,然后再查個(gè)人,支付寶收款。

但央行早前就發(fā)布了中國(guó)人民銀行針對(duì)大額交易其他支付機(jī)構(gòu)報(bào)告工作相關(guān)要求的通知(銀發(fā)[2018]號(hào))。125)文件中提到,其他支付機(jī)構(gòu)也需要提交大額交易報(bào)告,也就是說由,支付寶向第三方支付機(jī)構(gòu)等進(jìn)行大額交易將會(huì)審核到!!

有人想說,企業(yè)以后不能通過、支付寶收錢了?這不是絕對(duì)的,如果你,支付寶正常收款,正規(guī)業(yè)務(wù),正常報(bào)稅,納稅,那就不用擔(dān)心什么了!但是,如果用、支付寶來動(dòng)歪腦筋,那可得小心了!

02

警報(bào)!,支付寶集合

小心這4個(gè)風(fēng)險(xiǎn)!

通過、支付寶或者現(xiàn)金支付雖然有一點(diǎn)方便,但是會(huì)造成很大的風(fēng)險(xiǎn)!

首先,增值稅

1. 三流不一致風(fēng)險(xiǎn):

三是資金流、發(fā)票流、貨物流不統(tǒng)一。因?yàn)槎悇?wù)局查發(fā)票的時(shí)候要看證據(jù)鏈,比較銀行賬戶的資金流,貨物的流向與發(fā)票是否一致,以此來判斷交易是否真實(shí)?,F(xiàn)在會(huì)有合同流程,這需要一致性。第四級(jí)不一致的發(fā)票很可能被認(rèn)為是虛假發(fā)票。

2. 不能扣除作為投入的風(fēng)險(xiǎn):

通過轉(zhuǎn)賬支付可能導(dǎo)致賬簿不透明,業(yè)務(wù)交易資金流向不清。由于增值稅專用發(fā)票的票面信息需要填寫完整,導(dǎo)致對(duì)方無法在發(fā)票上準(zhǔn)確填寫銀行賬戶信息,并通過交易開具增值稅專用發(fā)票,導(dǎo)致無法抵扣進(jìn)項(xiàng),導(dǎo)致應(yīng)納稅額增加。

3.未能及時(shí)申報(bào)收入的風(fēng)險(xiǎn):

通過轉(zhuǎn)賬收取的增值稅銷售資金很容易與個(gè)人消費(fèi)記錄相混淆,導(dǎo)致部分發(fā)票無法進(jìn)行增值稅申報(bào),存在偷稅漏稅的風(fēng)險(xiǎn)。

二是企業(yè)所得稅

1. 如果您通過或支付寶收到貨款,即使您收到的所有款項(xiàng)都已申報(bào)納稅,您也可能被認(rèn)定少報(bào)或隱瞞了您的收入。

2. 如果采用轉(zhuǎn)賬方式支付或向員工發(fā)放工資,可能無法取得合法憑證列明成本,在企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)無法稅前扣除相關(guān)款項(xiàng)。

三、企業(yè)內(nèi)部管理

如果企業(yè)經(jīng)常以轉(zhuǎn)帳方式進(jìn)行業(yè)務(wù)支付,而不是通過公眾賬戶進(jìn)行交易,可能會(huì)導(dǎo)致企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)混亂,公司資金無法得到監(jiān)督,不利于企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

4. 股東承擔(dān)無限連帶債務(wù)責(zé)任的風(fēng)險(xiǎn)

長(zhǎng)期使用個(gè)人和支付寶收款會(huì)導(dǎo)致公私財(cái)產(chǎn)分離公司資不抵債的,股東以個(gè)人財(cái)產(chǎn)承擔(dān)連帶責(zé)任,清償公司債務(wù)。

一旦確認(rèn)企業(yè)使用個(gè)人,支付寶收錢隱藏收入,繳納稅款、滯納金和罰款金額較小,企業(yè)負(fù)責(zé)人將被追究刑事責(zé)任。

重要提醒:企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和交易活動(dòng)過程中,采用對(duì)賬方式,將稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低!

03

注意!重要的信號(hào)釋放!

這10種企業(yè)將在未來被考察!

早在2019年6月26日,中國(guó)人民銀行、工業(yè)和信息化部、、國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局聯(lián)合召開了企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)啟動(dòng)會(huì)議。

將交通銀行、工商銀行、招商銀行、民生銀行、中信銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等八大銀行納入企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)核查系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)信息共享和核查渠道。

從上面也可以看出,國(guó)家對(duì)虛假開戶、電網(wǎng)詐騙、洗錢、逃稅企業(yè)都是零容忍的。

注意,以下10類企業(yè)要小心!

一、虛假開戶企業(yè)

2. 個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)帳過高

從公轉(zhuǎn)私是嚴(yán)格調(diào)查的重點(diǎn)。還想用私人賬戶少收稅嗎?還是想以現(xiàn)金支付工資而不繳納個(gè)人所得稅?發(fā)現(xiàn)就會(huì)受到懲罰!

請(qǐng)注意,以下9種類型的事務(wù)最有可能被審計(jì)!

三、殼牌企業(yè)

隨著系統(tǒng)的不斷升級(jí),那些想利用空殼公司開戶,進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、洗錢、逃稅等非法犯罪的人,并沒有得逞。

4. 少繳個(gè)人所得稅和社會(huì)保險(xiǎn)的企業(yè)

實(shí)行五卡合一后,稅務(wù)、工商、社保隨時(shí)界面,企業(yè)人員、收入等相關(guān)信息互聯(lián)互通,虛假工資沒有空間,而11月1日起,15個(gè)地區(qū)陸續(xù)公布社保所得稅,再加上即將到來的第四期黃金稅,企業(yè)想動(dòng)歪心思,可要小心了!

特別提醒:如果員工工資長(zhǎng)期低于5000或月薪不變,稅務(wù)局將重點(diǎn)放在檢查上。

五、存貨賬目與企業(yè)不符

開票是進(jìn)行表面上的全額開票,簡(jiǎn)單地說,開票不僅僅是開票標(biāo)題、金額,甚至還會(huì)對(duì)開票商品的名稱、數(shù)量、單價(jià)進(jìn)行監(jiān)控。換句話說,該公司的采購(gòu)、銷售和存儲(chǔ)都是透明的。只要企業(yè)開的發(fā)票有異常,就可以馬上接到稅務(wù)局電話,甚至可以抽查,一旦有問題,就會(huì)涉嫌逃稅。

第四期黃金稅啟動(dòng)后,企業(yè)庫(kù)存將進(jìn)一步透明。在此提醒企業(yè)做好庫(kù)存管理工作,做好進(jìn)銷存統(tǒng)計(jì)工作,定期盤點(diǎn)庫(kù)存,做好會(huì)計(jì)核算和會(huì)計(jì)差異分析表,盡量避免庫(kù)存與會(huì)計(jì)不一致。

開具虛假發(fā)票的企業(yè)

其中,與實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況不符的:

1. 沒有真正的事務(wù);

2. 有真實(shí)交易,但發(fā)行數(shù)量或金額不一致的;

3.實(shí)際進(jìn)行交易,但讓別人開票。

七、營(yíng)收成本與企業(yè)嚴(yán)重不符

公司自身收入與費(fèi)用嚴(yán)重錯(cuò)配;關(guān)鍵費(fèi)用異常(如:燃料、差旅費(fèi)等);與同行業(yè)相比,收入、費(fèi)用等

8不正常的企業(yè)

如果連續(xù)3 ~ 6個(gè)月沒有申報(bào)或沒有申報(bào),就屬于非正常家庭。

還有很多公司不重視小稅,認(rèn)為金額小,不會(huì)被監(jiān)管,所以是一個(gè)很大的錯(cuò)誤,小稅也會(huì)造成很大的風(fēng)險(xiǎn)。

九、企業(yè)常失敗

企業(yè)經(jīng)常虧損不降,明眼人看就有問題,對(duì)于這種企業(yè),想讓收入不查很難。

10. 稅負(fù)異常的企業(yè)

不正常的稅負(fù)率一直是稅務(wù)調(diào)查的重點(diǎn)。如果企業(yè)的平均稅負(fù)率波動(dòng)超過20,稅務(wù)機(jī)關(guān)就會(huì)重點(diǎn)調(diào)查。

附:行業(yè)稅率表,供參考!

:金融課堂1、稅務(wù)報(bào)告廳、美松稅務(wù)、稅務(wù)臺(tái)、稅務(wù)經(jīng)理、財(cái)務(wù)經(jīng)理

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