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2022-10-18 12:27:25
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涉案成交額超10億元，14人被捕。菏澤警方破獲一個(gè)特大洗錢犯罪團(tuán)伙
最近
菏澤市東明縣公安局
摧毀了一個(gè)超大型洗錢犯罪團(tuán)伙\ n
14名犯罪嫌疑人被抓獲
該團(tuán)伙涉嫌為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移資金洗錢逾10億元
東明縣公安局接到公安部的線索，稱該地區(qū)居民梁名的銀行卡涉嫌幫助電信詐騙團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬、洗錢。警方迅速依法將梁某傳喚到案。
東明縣公安局反詐騙中心民警費(fèi)靖坤
”梁某說，他把銀行卡借給了朋友崔某，當(dāng)時(shí)崔某還需要在銀行辦理大額轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，綁定U盾，綁定手機(jī)卡，并使用自己的（梁某）身份證。”
銀行提到的梁某卡、U盤、手機(jī)卡和持卡人身份信息，俗稱銀行卡四件套。銀行卡四件套是犯罪團(tuán)伙洗錢的常用工具。使用梁某名下的銀行卡一個(gè)月后，銀行突然屏蔽了很多大額轉(zhuǎn)賬，無法進(jìn)行網(wǎng)上轉(zhuǎn)賬等服務(wù)。此時(shí)，梁的銀行卡里還有三萬多元無法取出。
東明縣公安局反詐騙中心民警費(fèi)靖坤
“只能自己拿，崔某又找到梁某，讓梁某幫他去??銀行取了3萬多元，還給了梁某2000元的福利費(fèi)。”
隨后，民警調(diào)取了梁某的銀行卡信息，梳理了卡內(nèi)資金交易流向后發(fā)現(xiàn)。僅憑梁某的卡，短短一個(gè)多月，轉(zhuǎn)賬流量就高達(dá)1億元。
警方核實(shí)，借用梁某銀行卡的崔某是承包商，他平時(shí)的業(yè)務(wù)往來不可能涉及這么大的資金。警方據(jù)此判斷，崔某借用銀行卡很可能被犯罪團(tuán)伙用來洗錢。警方將崔某抓獲后，崔某如實(shí)供述了為境外犯罪團(tuán)伙在網(wǎng)上辦理、出租他人銀行卡、U盤等的犯罪事實(shí)。
據(jù)崔某供述，他遇到一個(gè)姓徐的人，徐說需要大額轉(zhuǎn)賬，讓他幫忙找一套四件套的銀行卡。轉(zhuǎn)讓完成后，將按比例收取傭金。崔某見有利可圖，便答應(yīng)了下來。
東明縣公安局反詐騙中心民警費(fèi)靖坤
“他先用三四張銀行卡試了許某，試了之后發(fā)現(xiàn)，他每周每張銀行卡可以賺四五塊錢。幾千塊錢（傭金）?！?/p>
崔某見這是一門好生意，沒有本錢，利潤豐厚，立即動(dòng)員全家，開了多張綁定的銀行卡、U盾和手機(jī)卡。
東明縣公安局局長楊軍
“崔某動(dòng)員大哥和幾個(gè)兄弟和自己的情人一起賣銀行卡，一共10個(gè)人，賣卡的都是一家人?！?/p>
崔某將十套四件套銀行卡全部提供給徐某，并從朋友那里借來購買了更多四件套銀行卡。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，作為崔的上線的許某居住在菏澤市牡丹區(qū)，立即將許某逮捕。
東明縣公安局反詐騙中心民警費(fèi)靖坤
“徐家沒有固定住址，沒有固定工作，平時(shí)也不住在家里，所以很難抓到他?！?/p>
經(jīng)查，許某租用賓館作為窩點(diǎn)進(jìn)行洗錢。蹲守多日后，警方將徐某與同居女友一起逮捕。
東明縣城關(guān)派出所副所長崔家珍
“現(xiàn)場(chǎng)查獲手機(jī)5部、銀行卡24張、手機(jī)卡17張，現(xiàn)金20萬余元。我們查到了很多他通過海外軟件和家人聊天的聊天記錄，和支付寶都有很多轉(zhuǎn)會(huì)記錄?！?/p>
許被捕后供認(rèn)，是李姓朋友帶他參與洗錢犯罪。以前專門為詐騙團(tuán)伙洗錢的人。去年10月，李某將洗錢技術(shù)、手機(jī)等設(shè)備轉(zhuǎn)讓給徐某，原因是他使用的銀行卡不斷被銀行封殺，沒有新的銀行卡。五分之五的傭金作為獎(jiǎng)勵(lì)給了他。
徐解釋說，他使用海外聊天軟件聯(lián)系罪犯該團(tuán)伙根據(jù)他們的指示聯(lián)系并轉(zhuǎn)移洗錢活動(dòng)。
東明縣公安局反詐騙中心民警陳存玲
“騙子將被騙的錢轉(zhuǎn)到許某提供的銀行卡上，許某再將錢轉(zhuǎn)到騙子的要求下。在指定賬戶中，設(shè)置物理屏障，讓警方干預(yù)警方辦案。”
徐某同時(shí)傳喚多人，指示他們用租購的銀行卡四件套為境外犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬，每轉(zhuǎn)賬1萬元可提成30元。
東明縣城關(guān)派出所副所長崔家珍
“在洗錢過程中，部分銀行卡因流量異常被銀行凍結(jié)，但許某沒有意識(shí)到自己在犯罪，我還是有僥幸心理去銀行解凍我的（非法轉(zhuǎn)賬） ) 銀行卡，取出一部分贓款?！?/p>
據(jù)警方統(tǒng)計(jì)，僅僅兩個(gè)多月，許某就成為了帶頭人。洗錢團(tuán)伙非法獲利超過200萬元。警方在掌握充分證據(jù)后，將犯罪嫌疑人李某及數(shù)名非法倒賣銀行卡四件套的涉案人員抓獲。
東明縣公安局反詐騙中心民警陳存玲
“該團(tuán)伙核心成員8人，涉卡人員40余人，銀行卡80余張，營業(yè)額超過10億元，大部分流向境外電信詐騙組織?！?/p>
目前，徐某、李某等14名犯罪嫌疑人已被東明市警方以涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)依法采取刑事強(qiáng)制措施。在進(jìn)一步挖掘和擴(kuò)大線路。
|菏澤公安
評(píng)論 |任忠健李靜
編輯 |董鵬返回搜狐了解更多
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