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公司收到外匯需要做賬

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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2022-09-27 13:41:04

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1.匯豐在國際上比較有名,收款速度比較快

2.匯豐銀行具有存取現(xiàn)金功能,可在中國大陸ATM取款或在香港柜臺取款

3、匯豐具有網(wǎng)上銀行兌換人民幣功能,可直接兌換人民幣。

4、操作簡單,可申請網(wǎng)上銀行,方便日常操作。

5、外匯自由可以自由調(diào)撥資金,不受外匯管制,資金流動性強,自主性高。

6、保密性強。任何機構(gòu)未經(jīng)法院判決均無權(quán)進行檢查,并受隱私法保護。

香港第一家匯豐銀行,為公司開戶所需文件

1、香港公司的全套資料、董事、股東的身份證件、港澳通行證;

2、國內(nèi)或香港公司營業(yè)執(zhí)照和公司自來水;

3、境內(nèi)公司上一年度財務(wù)審計報告;

4、香港或國內(nèi)公司的貿(mào)易合同;

一個。貿(mào)易合同(與大陸或發(fā)達國家貿(mào)易)(詳細正式);

灣。增值稅發(fā)票;

5. 海運提單(如有);

6、股東、董事的人員流動;

7.大陸公司流水(如有)。

二、根據(jù)香港匯豐銀行內(nèi)部指引,將對以下三類賬戶進行審核篩選

1、月交易額超過1000萬港元且無審計報告的公司將直接關(guān)閉賬戶; \n

2、5年以上無會計審計報告;

3、對于年交易限額500萬港幣以上的賬戶,建議立即進行審計;

符合上述條件,但公司不進行賬務(wù)審計,不能提供審計報告的將將由銀行審核或直接關(guān)閉賬戶。建議客戶盡快補齊之前的審計記賬,以保證賬戶安全,必要時可以及時通知。

三、請務(wù)必做到以下6點:

1、不代收錢財,堅決杜絕地下錢莊金融交易,避免與受制裁國家有任何金錢往來;對于交易,您必須確保保留所有相關(guān)文件和付款憑證;

2. 公司盡量公對公交易,最好用一部分信用證確認(rèn)您的交易身份;

3.不使用大額資金全額存款,全額提款;

4、在賬戶中保持一定的保證金,不能違約。目前管理費已提高至每月200HKD,日均余額高于5W HKD免管理費。積極將資金劃轉(zhuǎn)至匯豐港幣儲蓄,方便銀行扣減手續(xù)費;

5. 超過3個月不活躍的賬戶將被關(guān)閉頻繁操作;

6、請確保為銀行預(yù)留的郵寄地址、手機號碼、常用郵箱有效,如果您收到銀行的調(diào)查表,如合規(guī)調(diào)查表,請及時提供并回復(fù)銀行,并配合銀行的所有相關(guān)調(diào)查,避免因銀行未收到任何答復(fù)而導(dǎo)致賬戶關(guān)閉的風(fēng)險。

在香港開立銀行賬戶的注意事項

1.如果創(chuàng)業(yè)公司沒有銷售合同,可以提供與潛在客戶的溝通記錄,比如郵件;

2、如果您曾在中大型企業(yè)工作過,可提供名片和工資證明;

3. 一年的業(yè)務(wù)量,您每個月都會收到現(xiàn)金嗎?如果有,平均每月多少錢? (注:第三點很重要,如果客戶說是一年1000萬,但是開戶后銀行系統(tǒng)顯示一年3000萬以上,銀行會跟客戶核對原因。如果沒有合理解釋,銀行將注銷賬戶。)

4、境內(nèi)支付可以從股東個人銀行賬戶中支付。如為直系親屬,需提供結(jié)婚證、戶口簿等證明;

5、能提供國內(nèi)社保記錄就更好了。 ;

6.如果有國內(nèi)企業(yè),可以提供企業(yè)賬號顯示租金更好的財務(wù)和稅收支出記錄;

7. 業(yè)務(wù)伙伴處于敏感或高風(fēng)險區(qū)域并不意味著無法開戶。

我們已經(jīng)開通了匯豐香港銀行賬戶,如何維護才能讓我們的賬戶始終處于正常狀態(tài),可以正常使用?

香港匯豐銀行賬戶的維護方法:

1、避免非貿(mào)易或非正常資金交易(避免幫助他人收匯結(jié)匯);

2、注意查收銀行信件、信件或傳真,收到后及時回復(fù);

3、如果短時間內(nèi)沒有付款或匯款,可以在賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬(轉(zhuǎn)賬給自己或兌換賬戶內(nèi)的貨幣,并保持活躍);

4、按時辦理年檢續(xù)簽和稅務(wù)審計,保存財務(wù)報表以備銀行查詢; (受共同申報準(zhǔn)則CRS的影響,銀行需要香港公司提供財務(wù)報表,并根據(jù)財務(wù)報表進行客戶細分,不會在香港稅務(wù)公司進行申報、申報信息和做信用評估);

5. 銀行賬戶需維持一定的港幣。賬戶的維護費和手續(xù)費多以港幣扣除。如果無法扣除賬戶管理費,則會產(chǎn)生透支影響賬戶聲譽,長期透支會留下不良記錄;

6、積極配合銀行,填寫相關(guān)洗錢業(yè)務(wù)信息更新表;

7、如果收到來自敏感國家的錢,要保存好貿(mào)易文件,做好審計報告。用于銀行檢查。

免責(zé)聲明 本文信息僅供一般參考,不應(yīng)視為詳細的官方聲明,也不構(gòu)成深圳市盛世企業(yè)咨詢管理有限公司的法律或其他專業(yè)建議和服務(wù)風(fēng)險。信息及時,但我們不能保證此類信息在您收到時或?qū)頃3譁?zhǔn)確。本文部分圖片和文字資料可能來源于網(wǎng)絡(luò)。如有侵權(quán),請聯(lián)系刪除。深圳市盛世企業(yè)咨詢管理有限公司不對任何主體因使用本內(nèi)容而造成的任何損失負(fù)責(zé)。

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