公司收到外匯需要做賬

好順佳集團
2022-09-27 13:41:04
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好順佳設(shè)立于2010年，經(jīng)工商局、財務(wù)局、稅務(wù)局核準(zhǔn)成立
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1.匯豐在國際上比較有名，收款速度比較快

2.匯豐銀行具有存取現(xiàn)金功能，可在中國大陸ATM取款或在香港柜臺取款

3、匯豐具有網(wǎng)上銀行兌換人民幣功能，可直接兌換人民幣。

4、操作簡單，可申請網(wǎng)上銀行，方便日常操作。

5、外匯自由可以自由調(diào)撥資金，不受外匯管制，資金流動性強，自主性高。

6、保密性強。任何機構(gòu)未經(jīng)法院判決均無權(quán)進行檢查，并受隱私法保護。

香港第一家匯豐銀行，為公司開戶所需文件

1、香港公司的全套資料、董事、股東的身份證件、港澳通行證；

2、國內(nèi)或香港公司營業(yè)執(zhí)照和公司自來水；

3、境內(nèi)公司上一年度財務(wù)審計報告；

4、香港或國內(nèi)公司的貿(mào)易合同；

一個。貿(mào)易合同（與大陸或發(fā)達國家貿(mào)易）（詳細正式）；

灣。增值稅發(fā)票;

5. 海運提單（如有）；

6、股東、董事的人員流動；

7.大陸公司流水（如有）。

二、根據(jù)香港匯豐銀行內(nèi)部指引，將對以下三類賬戶進行審核篩選

1、月交易額超過1000萬港元且無審計報告的公司將直接關(guān)閉賬戶； \n

2、5年以上無會計審計報告；

3、對于年交易限額500萬港幣以上的賬戶，建議立即進行審計；

符合上述條件，但公司不進行賬務(wù)審計，不能提供審計報告的將將由銀行審核或直接關(guān)閉賬戶。建議客戶盡快補齊之前的審計記賬，以保證賬戶安全，必要時可以及時通知。

三、請務(wù)必做到以下6點：

1、不代收錢財，堅決杜絕地下錢莊金融交易，避免與受制裁國家有任何金錢往來；對于交易，您必須確保保留所有相關(guān)文件和付款憑證；

2. 公司盡量公對公交易，最好用一部分信用證確認(rèn)您的交易身份；

3.不使用大額資金全額存款，全額提款；

4、在賬戶中保持一定的保證金，不能違約。目前管理費已提高至每月200HKD，日均余額高于5W HKD免管理費。積極將資金劃轉(zhuǎn)至匯豐港幣儲蓄，方便銀行扣減手續(xù)費；

5. 超過3個月不活躍的賬戶將被關(guān)閉頻繁操作；

6、請確保為銀行預(yù)留的郵寄地址、手機號碼、常用郵箱有效，如果您收到銀行的調(diào)查表，如合規(guī)調(diào)查表，請及時提供并回復(fù)銀行，并配合銀行的所有相關(guān)調(diào)查，避免因銀行未收到任何答復(fù)而導(dǎo)致賬戶關(guān)閉的風(fēng)險。

在香港開立銀行賬戶的注意事項

1.如果創(chuàng)業(yè)公司沒有銷售合同，可以提供與潛在客戶的溝通記錄，比如郵件；

2、如果您曾在中大型企業(yè)工作過，可提供名片和工資證明；

3. 一年的業(yè)務(wù)量，您每個月都會收到現(xiàn)金嗎？如果有，平均每月多少錢？（注：第三點很重要，如果客戶說是一年1000萬，但是開戶后銀行系統(tǒng)顯示一年3000萬以上，銀行會跟客戶核對原因。如果沒有合理解釋，銀行將注銷賬戶。）

4、境內(nèi)支付可以從股東個人銀行賬戶中支付。如為直系親屬，需提供結(jié)婚證、戶口簿等證明；

5、能提供國內(nèi)社保記錄就更好了。 ;

6.如果有國內(nèi)企業(yè)，可以提供企業(yè)賬號顯示租金更好的財務(wù)和稅收支出記錄；

7. 業(yè)務(wù)伙伴處于敏感或高風(fēng)險區(qū)域并不意味著無法開戶。

我們已經(jīng)開通了匯豐香港銀行賬戶，如何維護才能讓我們的賬戶始終處于正常狀態(tài)，可以正常使用？

香港匯豐銀行賬戶的維護方法：

1、避免非貿(mào)易或非正常資金交易（避免幫助他人收匯結(jié)匯）；

2、注意查收銀行信件、信件或傳真，收到后及時回復(fù)；

3、如果短時間內(nèi)沒有付款或匯款，可以在賬戶內(nèi)轉(zhuǎn)賬（轉(zhuǎn)賬給自己或兌換賬戶內(nèi)的貨幣，并保持活躍）；

4、按時辦理年檢續(xù)簽和稅務(wù)審計，保存財務(wù)報表以備銀行查詢；（受共同申報準(zhǔn)則CRS的影響，銀行需要香港公司提供財務(wù)報表，并根據(jù)財務(wù)報表進行客戶細分，不會在香港稅務(wù)公司進行申報、申報信息和做信用評估）；

5. 銀行賬戶需維持一定的港幣。賬戶的維護費和手續(xù)費多以港幣扣除。如果無法扣除賬戶管理費，則會產(chǎn)生透支影響賬戶聲譽，長期透支會留下不良記錄；

6、積極配合銀行，填寫相關(guān)洗錢業(yè)務(wù)信息更新表；

7、如果收到來自敏感國家的錢，要保存好貿(mào)易文件，做好審計報告。用于銀行檢查。

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