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    好順佳集團

  • 發(fā)布時間

    2022-08-29 09:09:43

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內(nèi)容摘要:利用私人賬戶避稅是最直接、最安全的避稅方法。一位老板甚至說這很有效,但這種情況在2021年發(fā)生了變化。也就是說,成功利用個人賬戶逃稅的企業(yè)也將受到調(diào)查。老板,財務(wù)不要想過去的事...

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利用私人賬戶避稅是最直接、最安全的避稅方法。一位老板甚至說這很有效,

但這種情況在2021年發(fā)生了變化。也就是說,成功利用個人賬戶逃稅的企業(yè)也將受到調(diào)查。

老板,財務(wù)不要想過去的事情很久了,事情結(jié)束了,會不會查你呢?

想太多!

美國稅務(wù)警察!該代理記賬公司徹底調(diào)查了多年前私人賬戶的催收記錄。補繳稅款2810元,罰款422, 元。

江門市稅務(wù)局第一稽查局

稅務(wù)行政處罰通知書

2號(2021)

經(jīng)核實,廣東蘇彼提斯信息咨詢有限公司2015年至2017年,存在隱瞞應(yīng)稅服務(wù)收入的逃稅行為。

公司代理其他公司記賬,通過私人賬戶或現(xiàn)金收取會計費用,并對會計收入進行內(nèi)部核算。應(yīng)稅勞務(wù)費用合計 元,折合銷售收入 元。但只向稅務(wù)部門申報了 元的收入。代扣應(yīng)稅勞務(wù)收入2810元。

以下證據(jù)支持上述事實:

1. 公安機關(guān)調(diào)查記錄。公司財務(wù)負(fù)責(zé)人鐘定紅已承認(rèn)通過貴公司實際控制人李日新的私人賬戶收取代理記賬費用;

2. 公司出具紙質(zhì)情況聲明,“廣東豐興稅務(wù)有限公司?!?017年11月- 9月總收入統(tǒng)計(內(nèi)部賬戶統(tǒng)計)》,確認(rèn)實際營業(yè)收入,與實際申報的收入不一致;

3.在公司提供的現(xiàn)金損益表(內(nèi)部會計)中,可以找到通過賬戶調(diào)整獲得的部分貴公司合同和收據(jù),以及從銀行獲得的公司實際控制人李日新的個人資金流信息。

六十三是根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第一條納稅人擅自偽造、涂改、隱匿、銷毀帳簿、憑證,或者在帳簿上多列支或者不列支、少列收入,或者經(jīng)稅務(wù)機關(guān)通知后拒不申報,或者虛報納稅,不繳、少繳應(yīng)納稅額的,發(fā)生偷稅漏稅行為。納稅人偷稅漏稅的,由稅務(wù)機關(guān)追繳其未繳、少繳稅款和滯納金,并處未繳、少繳稅款百分之五十以上五倍以下的罰款;構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。“公司上述隱瞞應(yīng)稅勞務(wù)收入導(dǎo)致偷稅844元的行為屬于偷稅行為。鑒于貴公司與稅務(wù)機關(guān)的合作,但少繳的稅款占應(yīng)繳稅款的10倍以上,違法的流程也是一樣的。對該公司的偷稅行為處以少繳稅款422, 元的50%的罰款。

國家出臺了四項主要政策來規(guī)范私人交易。2021年私人避稅將是災(zāi)難性的!

1. 啟動企業(yè)信息聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng),四個部門深化部門間信息共享交流合作機制

2019年6月26日,中國人民銀行、工業(yè)和信息化部、國家市場監(jiān)督管理總局聯(lián)合召開企業(yè)信息網(wǎng)上核查系統(tǒng)啟動會議,聯(lián)合運營企業(yè)信息網(wǎng)上核查系統(tǒng)。

(1)目前,工商銀行、交通銀行、中信銀行、民生銀行、招商銀行、廣發(fā)銀行、平安銀行、浦發(fā)銀行等八家銀行作為首個用戶驗證系統(tǒng)接入企業(yè)信息網(wǎng),其他銀行、非銀行支付機構(gòu)均需按照“自愿接入”原則申請接入系統(tǒng)。換句話說,該系統(tǒng)很快將覆蓋所有銀行。

②未來,四部門將深化部門間信息共享交流合作機制,逐步拓展企業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)核查系統(tǒng)功能,依托該系統(tǒng)在企業(yè)和個人賬戶服務(wù)、信用信息共享等方面加大合作深度。

2. 取消對公銀行賬戶權(quán)限,加強銀行賬戶資金管控

自2019年2月25日起,取消銀行賬戶權(quán)限區(qū)域從江蘇省泰州市,到浙江省泰州市,擴展到浙江省江蘇省。其他省(區(qū)、市)和深圳在2019年底前完成了銀行賬戶許可證的撤銷。

(1)建立企業(yè)信息共享機制和企業(yè)銀行賬戶違規(guī)聯(lián)合懲戒機制。打擊企業(yè)異地開戶、亂開戶、租賃、借貸、銷售賬戶?;举~號只能開一個,匿名賬號和假名賬號都不會有地方!

(2)嚴(yán)格檢查企業(yè)基本賬戶和臨時賬戶的開立、變更和撤銷,加強企業(yè)銀行賬戶管理。對于有可疑交易報告的賬戶,我行將按照反洗錢相關(guān)規(guī)定采取措施,核實違規(guī)行為,嚴(yán)肅處理。

3.出臺措施管理被稅務(wù)機關(guān)盯上的大額交易和可疑交易

中國人民銀行在2017年7月1日起施行的《人民幣大額可疑支付交易報告管理辦法》(銀發(fā)[2016]3號)中對大額交易進行了定義:

如果發(fā)生大額交易,金融機構(gòu)會做以下操作:

大額轉(zhuǎn)移支付由金融機構(gòu)通過相關(guān)系統(tǒng)和支付交易監(jiān)控系統(tǒng)進行申報。并于交易發(fā)生后第二個工作日向中國人民銀行總行報告。

大額現(xiàn)金收支由金融機構(gòu)通過其業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)或書面報告。該業(yè)務(wù)應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后的第二個工作日向當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行分支機構(gòu)提交,然后轉(zhuǎn)送中國人民銀行總行。然后銀行和稅務(wù)部門開始對你進行徹底調(diào)查。

4、支付寶等轉(zhuǎn)賬違規(guī)成為歷史

根據(jù)《中國人民銀行關(guān)于非銀行支付機構(gòu)開展大額交易報告要求的通知》(銀發(fā)[2018]125號),自2019年1月1日起,非銀行支付機構(gòu)還需提交大額交易報告。

也就是說,從2019年1月1日起,通過支付寶等第三方支付機構(gòu)進行的大額交易和可疑交易也將受到嚴(yán)格調(diào)查!

就像白銀稅聯(lián)動的不斷升級優(yōu)化,最終實現(xiàn)銀行與稅務(wù)信息的無縫對接。屆時,金稅三期的大數(shù)據(jù)對比將發(fā)揮前所未有的威力。即使有痕跡,也很容易被發(fā)現(xiàn)。

注意:這三種方法是2021年隱藏收入最危險的方法!請別碰!

1. 通過活期賬戶隱藏入賬

還有哪些應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等,這些科目都是礦山在稅務(wù)審計!

2. 實際庫存比賬面上少得多

不做收入,所以不敢去成本,倉庫空無一物,卻掛在賬上幾十萬甚至幾百萬的庫存。它經(jīng)得起檢驗嗎?

3.長期虧損是個問題

現(xiàn)在經(jīng)常以三年為間隔,一個企業(yè)不能長期虧損,尤其是那種毛利明顯偏低的,請好好自查!(毛利=不含稅銷售價格-不含稅購貨價格,毛利率=(不含稅銷售收入-不含稅成本)/不含稅銷售收入)

另外,發(fā)票造假、非法享受稅收優(yōu)惠、不合理扣減、不符合條件的高新認(rèn)定風(fēng)險也很大!企業(yè)一定要提前知道各種風(fēng)險,評估風(fēng)險的大小,做好控制!

謹(jǐn)防“代轉(zhuǎn)”的理由

欺詐的方式

注意

“領(lǐng)導(dǎo)”通過要求你“轉(zhuǎn)賬”,很可能是騙局,要當(dāng)面或電話核實。

在轉(zhuǎn)賬、匯款前,不得以任何形式向他人轉(zhuǎn)賬、匯款時必須核實對方身份,以免上當(dāng)受騙。

一旦發(fā)現(xiàn)可疑情況或被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙,請立即撥打96110咨詢或撥打110報警。

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