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2022-08-16 08:40:18
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法人是具有法律人格，具有民事權(quán)利能力和民事行為能力，獨立享有民事權(quán)利和承擔(dān)民事義務(wù)的社會組織。法人是規(guī)范世界范圍內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序和整個社會秩序的重要法律制度。 《中華人民共和國民法通則》第三十八條依照法律或者法人章程的規(guī)定，代表法人行使職權(quán)的負(fù)責(zé)人是法人的法定代表人。第四十三條企業(yè)法人對其法定代表人和其他工作人員的經(jīng)營活動承擔(dān)民事責(zé)任。中介機構(gòu)將多個公司賬戶轉(zhuǎn)售給欺詐團(tuán)伙。短短一個半月，這些賬戶產(chǎn)生的資金流就高達(dá)1億元，涉案資金超過5000萬元。 2月22日，現(xiàn)代快報記者獲悉，日前，南通市崇川區(qū)檢察院提起公訴后，法院對多名涉案人員進(jìn)行了宣判。
2020年11月，南通某財務(wù)公司實際負(fù)責(zé)人梁某在一家面館與客戶談及代理工商登記業(yè)務(wù)時遇到了鄒某。鄒是“卡頭”。他通常會大量購買手機卡并轉(zhuǎn)售以賺取差價。他還從事公司賬戶交易。
鄒某提出，由財務(wù)公司梁某帶來的“法人”，提供公司注冊、企業(yè)賬戶申請等“一站式”服務(wù)，并承諾每套文件2500元。福利費”。通常像梁某公司這樣的中介金融公司收取的代理費一般在800到1000元之間。面對明顯高于市場價的報酬，梁某以為自己遇到了“大客戶”，立即答應(yīng)了。 .
為表明自己對這項業(yè)務(wù)的重視，梁某迅速成立了“法人”鄒某和公司員工組成的群，全面對接安排登記事宜，并經(jīng)常在群中詢問和發(fā)言。不過，對于注冊地址、公司名稱、經(jīng)營范圍、經(jīng)營場所等關(guān)鍵事項，鄒并不關(guān)心，只要求公司賬戶辦理越快越好，數(shù)量越多越好。
梁要求公司員工小王跟進(jìn)代理事宜。小王在與“法人”歐某聊天中得知，他們的幾個所謂“法人”是鄒等人從廣東網(wǎng)吧等地收集而來的。南通“賣卡”的“閑人”，可不是真想注冊公司辦企業(yè)的。只要配合鄒某辦理企業(yè)賬戶套餐，每套可獲得1500元至2000元的報酬，食宿交通一應(yīng)俱全。鄒承。
當(dāng)他們從小王口中得知真相時，梁夫婦大吃一驚——鄒氏處理公司賬戶的行為，恐怕是一種可恥的行為！但考慮到中介費，梁夫婦決定“睜一只眼閉一只眼”，繼續(xù)為鄒等人提供代理服務(wù)。為了逃避調(diào)查，他特別提醒公司員工“不要在群里使用實名”。
2020年10月至2020年12月，梁某及其妻子等人知悉，歐某等人辦理的工商營業(yè)執(zhí)照和法人賬戶并非用于自己的經(jīng)營活動，而是用于轉(zhuǎn)售給鄒某謀利。 ，并且仍然幫助他。短短一個月內(nèi)，代理辦理了7套企業(yè)賬套，文件、賬目、印章套交給鄒某，梁某夫婦共獲利 萬元。
2021年5月21日，南通市崇川區(qū)人民檢察院以被告人梁、周、歐涉嫌買賣國家機關(guān)文件罪，向法院提起公訴。
檢察院查明，案發(fā)時，鄒某以11000元至16000元不等的價格將多個企業(yè)賬戶轉(zhuǎn)賣給詐騙團(tuán)伙。短短一個半月，這些賬戶產(chǎn)生的資金流量就高達(dá) %。 1億元以上，涉及資金超5000萬元。經(jīng)全國查處，在梁某夫婦辦理的企業(yè)賬戶中發(fā)現(xiàn)詐騙案10余起，單人詐騙金額高達(dá)130萬元。
近日，法院以買賣國家機關(guān)文件罪，判處梁某、周某、“假法人”歐某金融公司負(fù)責(zé)人一年以上六個月以下有期徒刑，并處罰金。 . ;“ 卡片鄒主任犯買賣國家機關(guān)文件罪，另案查處，判處有期徒刑三年零九個月，并處罰金5萬元。
“越來越多的不法分子利用公眾賬戶轉(zhuǎn)移資金 許多具有工商注冊和公眾賬戶代理資格的中介機構(gòu)和金融公司，在高額利益的驅(qū)使下，成為了犯罪的推動者。”辦案公訴人發(fā)現(xiàn)，有像梁夫婦這樣的代理中介公司數(shù)量龐大。如何在服務(wù)企業(yè)中發(fā)揮作用，在加強行業(yè)規(guī)范和自律的同時，提高法律底線意識，這個問題迫在眉睫。
檢察官該官員還提醒公眾，不要以自己的名義將手機卡、銀行卡、公司營業(yè)執(zhí)照和公司賬戶出租或出售給他人。一旦真相大白，銀行會讓你“難為情”：信用處罰、限制業(yè)務(wù)、嚴(yán)格賬戶管理，5年內(nèi)暫停銀行賬戶的非柜面業(yè)務(wù)和支付賬戶的所有業(yè)務(wù)。同時，對涉嫌犯罪的，將受到更嚴(yán)厲的法律制裁。
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