寶雞金臺(tái)區(qū)代賬公司周邊

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2022-07-13 09:10:16
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原標(biāo)題：經(jīng)理利用客戶還款炒股，虧損4000萬(wàn)元。寶雞市金臺(tái)區(qū)惠爾小額貸款公司不承認(rèn)該賬戶，也未報(bào)警并提起訴訟。

借錢還錢是理所當(dāng)然，但寶雞市金臺(tái)區(qū)惠爾小額貸款有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱：惠而浦小額貸款公司），在高利貸業(yè)務(wù)的設(shè)立和計(jì)算客戶?；荻中≠J公司多名客戶證實(shí)，向公司還清貸款后，被對(duì)方起訴要求客戶再次償還貸款。

記者近期調(diào)查發(fā)現(xiàn)，惠而浦小貸公司的貸款和催收流程非常混亂，公司高管涉嫌挪用公款投資股票，損失嚴(yán)重。有客戶質(zhì)疑該公司非法使用私人賬戶放款，還使用高管私人賬戶收取貸款。除了涉嫌偷稅漏稅外，該公司還涉嫌“搞事情”，騙取已經(jīng)還款的客戶。

貸款200萬(wàn)元，私人賬戶共享。

在寶雞做生意的郭女士于2014年3月從惠爾小貸公司貸款200萬(wàn)元用于資金周轉(zhuǎn)。同年3月13日，雙方簽訂借款合同，約定惠爾小貸公司向郭女士借款200萬(wàn)元，月利率%，期限兩個(gè)月。 2014年3月14日，惠爾小貸公司利用公司員工龔春霞（公司董事長(zhǎng)牛英村的妻子）的私人銀行賬戶，向郭女士的賬戶匯款195萬(wàn)余元。

為什么匯款是195萬(wàn)元？郭女士說(shuō)，原定的200萬(wàn)元貸款利息約為5萬(wàn)元?；荻中☆~貸款公司使用員工個(gè)人賬戶貸款時(shí)，已經(jīng)直接扣除了一個(gè)月的利息。

對(duì)于利用公司員工私人賬戶進(jìn)行借貸的違法行為，惠爾小貸公司法定代表人牛英存稱：“借貸日是周末，不方便使用公司公眾號(hào)轉(zhuǎn)賬，所以我用私人賬戶轉(zhuǎn)賬。”但在現(xiàn)實(shí)上，2014年3月14日是星期五，依然是正常工作日，不存在非工作日公司賬戶無(wú)法轉(zhuǎn)賬的情況。

業(yè)內(nèi)人士表示，一些小額貸款公司利用私人賬戶進(jìn)行公債的行為是一種常見(jiàn)的非法手段，實(shí)際上是為了逃避金融監(jiān)管，涉嫌偷逃利息稅。為了。

還款后，她再次被起訴，法院被指控結(jié)案。

據(jù)記者了解，上述貸款的實(shí)際還款時(shí)間為2014年7月。在惠爾小貸公司催收下，郭女士于當(dāng)年7月11日將1萬(wàn)元匯入閆的民生銀行賬戶。社雄，惠爾小貸公司（公司股東）總經(jīng)理。與此同時(shí)，閆社雄還收到了郭女士的一萬(wàn)元現(xiàn)金。 .

郭女士通過(guò)顏射雄還款后，以為債務(wù)已經(jīng)還清了。但隨后惠爾小貸公司起訴郭女士不還貸款。寶雞市金臺(tái)區(qū)人民法院“2016陜0303民初2076號(hào)”民事判決書顯示，惠爾小貸公司起訴郭女士及保證人，法院裁定郭女士及保證人應(yīng)償還債務(wù)。錢。

在上述判決中，法院并未認(rèn)定惠而浦公司通過(guò)私人賬戶發(fā)放貸款的事實(shí)，而僅認(rèn)定了惠而浦公司發(fā)放貸款的事實(shí)。同時(shí)，也認(rèn)定郭女士向惠爾公司經(jīng)理嚴(yán)社雄匯款、還款不屬于嚴(yán)社雄的職務(wù)行為。

但郭女士認(rèn)為，由于惠爾小額貸款公司是通過(guò)私人賬戶貸款，并按照公司慣例將貸款歸還至其經(jīng)理的私人賬戶，因此她認(rèn)為這筆款項(xiàng)是按慣例發(fā)放給惠爾的。公司的還款義務(wù)。

閆社雄本人給郭女士寫的收據(jù)也顯示：“今天收到惠爾小貸公司郭女士的200萬(wàn)元貸款，其中100萬(wàn)元公司貸款已于2014年7月歸還。 “收據(jù)上簽字為：惠而浦小額貸款公司經(jīng)理閆社雄。對(duì)此，惠而爾公司法定代表人牛先生回應(yīng)稱，這是嚴(yán)社雄個(gè)人的事情，嚴(yán)經(jīng)理已經(jīng)辭職。

郭女士認(rèn)為，由于惠爾小貸公司的貸款是通過(guò)員工個(gè)人賬戶借記的，所以代表公司向總經(jīng)理嚴(yán)社雄個(gè)人賬戶還款，將被視為當(dāng)日還款。因此，她認(rèn)為法院的上述判決涉嫌完整判決。不過(guò)，法院消息人士稱，郭女士已上訴，因此一審判決尚未生效。因此，判斷的內(nèi)容不好說(shuō)。如果郭女士認(rèn)為有詐騙嫌疑，可以向公安部門報(bào)案。

律師很清楚他建議將嚴(yán)社雄挪用公款、惡意串通公司虛假訴訟案移送公安機(jī)關(guān)偵查。但法官并沒(méi)有說(shuō)什么，實(shí)際上是拒絕了。寶雞市公安局經(jīng)偵支隊(duì)宣傳部認(rèn)為，此案可能涉及嚴(yán)某占某職務(wù)，本案法院應(yīng)將案件移交公安部門，但本人不同意知道為什么法院不交案嗎？

根據(jù)上述判斷，鯨魚小貸公司原經(jīng)理人閆社雄利用客戶資金投資股票，造成損失超過(guò)4000萬(wàn)元。業(yè)內(nèi)分析人士表示，因此，此案被觸發(fā)。如果閆收到錢后沒(méi)有挪用，就不會(huì)有現(xiàn)在的還款糾紛。

但郭女士表示，嚴(yán)某炒股是惠而爾公司高管的“游戲”，是故意欺騙客戶。而遇到這種情況的，當(dāng)?shù)貙氹u就有幾十家。據(jù)悉，郭女士已將此事上報(bào)寶雞市金臺(tái)區(qū)財(cái)政廳（處）。

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